Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

СПАО "Ингосстрах" сообщает о созыве годового общего собрания акционеров:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2024 года;

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 41;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 года;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2024 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета СПАО «Ингосстрах» за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПАО «Ингосстрах» за 2023 год.

3) О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2023 году.

4) Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах».

6) О назначении аудиторской организации СПАО «Ингосстрах».

7) Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», акционеры могут ознакомиться, начиная с 16 мая 2024 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 41, каб.707;

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г.;

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» принято Советом директоров 27 апреля 2024 года, Протокол № 06/24 от 02 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Б. Соколов

3.2. Дата 02.05.2024г.